В Китае широко распространено мошенничество в сфере внешнеэкономической деятельности. Иностранные предприниматели в Китае могут столкнуться с:
- Отсутствием контрагента – компания в Китае не существует и зарегистрирована только за рубежом; единственной целью такой компании является получение предоплаты на свой офшорный счет и последующая ликвидация;
- Отсутствием у контрагента права на ВЭД – не все китайские компании вправе заниматься внешнеторговой деятельностью. Если у компании нет права на самостоятельное ведение внешнеторговой деятельности, то она не может напрямую заниматься поставками товаров.
- Дефектными договорами – заключить договор от лица компании может только законный представитель, который указан в реестре. Если договор от лица компании заключает другое лицо, то у него должна быть доверенность, выданная законным представителем.
- Отсутствием реальной возможности выполнить договор – компания может существовать на бумаге, но при внимательном анализе можно увидеть, что она не вправе вести деятельность, которая необходима для исполнения договора. Например, компания может выдавать себя за производителя товаров, но в реальности являться лишь торговым посредником.
- Отсутствием реального бизнеса – у компании могут быть офис, свидетельство о регистрации, право на ВЭД и все необходимые документы, но у нее нет ни поставщиков, ни покупателей, ни выручки от деятельности. Если проверить данные финансовой отчетности и посмотреть на выручку и доходы предприятия за последнее время, то легко понять, действительно ли эта компания ведет бизнес и каковы масштабы этого бизнеса.
Чтобы минимизировать риски, связанные с заключением договоров с китайскими контрагентами, необходимо проверить контрагента. Для этого необходимо лучше узнать китайскую компанию: зарегистрирована ли она в Китае и в каком городе, в каком финансовом состоянии находится компания, какими видами деятельности она может заниматься, имеет ли право на экспорт товаров.